企業(yè)在阿里國(guó)際站運(yùn)營(yíng)中，平臺(tái)對(duì)于虛假交易有相關(guān)的處罰措施，下面多米咨詢小編為你整理了常見(jiàn)的虛假交易行為。

一、國(guó)際站運(yùn)營(yíng)常見(jiàn)虛假交易行為

1.交易訂單信息不匹配，包含但不限于線上交易訂單或信保合同載明的商品品名、價(jià)款、收貨地、收發(fā)件人、物流信息等與其他交易記錄記載內(nèi)容不一致且與真實(shí)貿(mào)易情況不符的；

2、存在非真實(shí)買(mǎi)家支付行為，如賣家自己注冊(cè)或操縱其他賬號(hào)（如炒作團(tuán)伙賬號(hào)、親朋好友賬號(hào)、公司同事賬號(hào)等）購(gòu)買(mǎi)自己發(fā)布的商品，或者賣家使用自有資金進(jìn)行訂單支付等自買(mǎi)自賣行為；

3.訂單商品價(jià)格明顯低于同類商品的合理市場(chǎng)價(jià)格，比如1美元的電腦等；

4.訂單物流信息虛假或與訂單無(wú)實(shí)際關(guān)聯(lián)，如賣家提供的商品寄送或簽收憑證系偽造、變?cè)欤铣傻龋?/p>

5.提供與訂單履行相關(guān)的憑證不符合法律法規(guī)或國(guó)際站的相關(guān)要求，如偽造、冒用進(jìn)出口報(bào)關(guān)資料等；

6.其它國(guó)際站有合理理由認(rèn)定為虛假交易的行為。

二、如何理解“虛假交易行為情節(jié)極為嚴(yán)重”？

1.虛假交易涉及的訂單累積金額在30萬(wàn)美金以上，或者累計(jì)訂單量在30筆以上的；

2.因第三檔行為被限權(quán)后再次出現(xiàn)虛假交易行為的；或短期內(nèi)頻繁出現(xiàn)多次一檔行為;

3.產(chǎn)生惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)際站聲譽(yù)的；

4.其他國(guó)際站有理由認(rèn)定情節(jié)極為嚴(yán)重的虛假交易行為

三 賣家若被判定為疑似虛假交易，應(yīng)該如何申訴？

1.目前針對(duì)疑似虛假交易的訂單，會(huì)通過(guò)郵箱給賣家主賬號(hào)發(fā)送通知郵件，鑒于虛假交易的處罰對(duì)于供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)有著重要影響，所以被判定為疑似虛假交易的訂單會(huì)有一次申訴機(jī)會(huì)。

2.收到疑似虛假交易的通知后，賣家需要先去校驗(yàn)一下信用保障訂單與發(fā)貨信息（比如一達(dá)通出口委托單）是否一致，如果發(fā)現(xiàn)不符的情況，請(qǐng)先到My Alibaba訂單詳情里面操作訂單信息/發(fā)貨信息（比如一達(dá)通出口委托單）修改，并需要在5天內(nèi)提交對(duì)應(yīng)的申訴資料，具體提交申訴材料的截止時(shí)間會(huì)在通知郵件中告知，同時(shí)也可以到My Alibaba訂單詳情頁(yè)面查看提交申訴資料的倒計(jì)時(shí)。

3.提交申訴資料之后，憑證審核時(shí)間是2個(gè)工作日，如果被判定為虛假交易的訂單，會(huì)直接進(jìn)行處罰，且在買(mǎi)賣家訂單詳情頁(yè)面打標(biāo)；如果是申訴成功的訂單，會(huì)收到credit@notice.alibaba.com郵箱發(fā)送的申訴通過(guò)的通知信。

4.具體的虛假交易申訴和查看路徑：

a.My Alibaba——信用保障交易管理中查看“所有訂單“ ；

b.點(diǎn)擊“疑似虛假交易”進(jìn)入懸浮框. ；

c.點(diǎn)擊懸浮框進(jìn)入虛假交易訂單詳情頁(yè)；

d.點(diǎn)擊訂單詳情頁(yè)面上浮框“提交申訴”；

e.根據(jù)申訴頁(yè)面要求提交申訴憑證；

f.申訴失敗則該訂單會(huì)被處罰并被打標(biāo)“虛假交易”；

5.虛假交易申訴成立的條件：交易信息一致，且舉證證明異常交易是基于真實(shí)交易場(chǎng)景和合理解釋異常交易的原因。

四 虛假交易申訴需要提交哪些憑證？

在申訴頁(yè)面需要提交的資料有：首次溝通記錄，收貨地址的溝通記錄、合同或最終確認(rèn)的溝通記錄，是否已備貨，上游原材料采購(gòu)憑證／進(jìn)貨憑證，是否已發(fā)貨，發(fā)貨憑證等，所有上傳的文件支持jpg, jpeg, png, bmp, eml, msg, zip, rar; 大小不超5MB。